Logo

AML / CFT Politikası

Sürüm 1.01 / 26 Temmuz 2025

Şirket Politikası

1.1 Satoshi Hero (satoshihero.com) («Şirket»), kara para aklamayı ve kara para aklamayı veya terörist veya cezai faaliyetlerin finansmanını kolaylaştıran herhangi bir faaliyeti kesinlikle yasaklar ve aktif olarak önler. Şirket, geçerli kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanı ile mücadele yasalarına ve uluslararası en iyi uygulamalara uymayı taahhüt eder.

1.2 Kara para aklama, suç yoluyla elde edilen gelirlerin gerçek kaynağını gizlemek veya örtbas etmek amacıyla yapılan ve onları yasal görünür hale getiren eylemleri kapsar.

1.3 Terörün finansmanı, suç davranışından elde edilen gelirleri içermeyebilir, bunun yerine cezai amaçlar için kullanılabilecek fonların kaynağını veya amaçlanan kullanımını gizlemeye çalışır. Özellikle, fonların yasal kaynakları, terörist finansörlerini geleneksel suç örgütlerinden ayırt eder.

1.4 Kara para aklayanlar ve terörist finansörler arasındaki motivasyonlar farklı olsa da, terörist operasyonları finanse etmek için kullanılan yöntemler, suçlular tarafından fon aklamak için kullanılanlara benzeyebilir. Terörist saldırıları finanse etmek büyük meblağlar gerektirmeyebilir ve bunlarla ilişkili işlemler karmaşık olmayabilir.

Politikanın Amacı

2.1 Şirket, itibar, hukuki ve düzenleyici riskler dahil riskleri en aza indirmek ve yönetmek amacıyla kara para aklamayı önlemek ve terörün finansmanı ile mücadele etmek için sürekli uyanıklığı sürdürmeye tamamen kararlıdır. Ayrıca, ciddi suçları önleme ve sistemlerinin bu tür amaçlar için kötüye kullanılmamasını sağlama sosyal sorumluluğunu da kabul eder.

2.2 Şirket, kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanı ile mücadele girişimleriyle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri aktif olarak izleyecektir. Organizasyonunu, operasyonlarını ve itibarını kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer cezai faaliyet tehditlerinden korumaya kendini adamıştır.

2.3 Şirketin politikaları, prosedürleri ve iç kontrolleri, operasyonlarına ilişkin tüm geçerli yasalara, kurallara, yönergelere ve düzenlemelere uyumu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu politikalar, etkinliklerini sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

Oyuncu Tanımlama Programı

3.1 Şirket, hizmetlerini kullanmak isteyen tüm bireylerin (bundan sonra «Oyuncular») kimliğini doğrulamak için makul adımlar atacaktır. Şirketin Genel Şartlar ve Koşullarında tanımlanan Oyuncuların kayıt süreci, bir kullanıcı hesabı açılmadan önce tamamlanması gereken bir özen yükümlülüğü sürecini içerir.

3.2 Şirket, tüm kayıtlı Oyuncuların güvenli bir çevrimiçi listesini tutacak ve bilgi ve belgelerin geçerli veri koruma yükümlülüklerine uygun olarak saklanmasını sağlayacaktır.

3.3 Bir hesap açarken, Şirket her Oyuncudan belirli minimum kimlik bilgilerini toplayacaktır. Gerçek nihai sahibinin bilinmediği anonim hesaplar veya kurgusal isimler altında hesaplar kabul edilmeyecektir. Gerekli bilgiler en azından şunları içerecektir:

  • Oyuncunun doğum tarihi (oyuncunun on sekiz (18) yaşından büyük olduğunu doğrulayan).

  • Oyuncunun adı ve soyadı.

  • Oyuncunun ikamet ettiği yer.

  • Oyuncunun geçerli e-posta adresi.

3.4 Sağlanan bilgiler hakkında algılanan risk veya belirsizlik olduğunda veya bir defada 3000 USD'yi aşan herhangi bir ödemeden önce veya hesaba yapılan ödemeler 3000 USD'yi aştığında, Şirket Oyuncudan doğrulama belgeleri talep edecektir. Bu belgeler, ilgili veri koruma düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde, şunları içerebilir:

  • sürücü belgesi;

  • yerel hükümet tarafından verilen kimlik kartı;

  • seyahat belgesi veya pasaport;

  • ikamet belgesi (fatura)

3.5 Şirket, belgesel kanıtları aşağıdaki gibi diğer yollarla tamamlayabilir:

  • Sağlanan bilgileri raporlama kurumlarından, kamu veritabanlarından veya diğer güvenilir kaynaklardan elde edilen verilerle karşılaştırarak Oyuncunun kimliğini bağımsız olarak doğrulamak.

  • Mali kurumlardan referans kontrolü.

  • Mali tablo elde etmek.

3.6 İlgili Oyuncular, Şirketin kimliklerini doğrulamak için kimlik bilgileri talep edebileceği konusunda bilgilendirilecektir. Şirket, Avrupa Birliği veya FATF tarafından sağlananlar gibi şüpheli teröristler veya yaptırım uygulanan kişilerin hükümet veya uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan listeleri ile Oyuncu kimlik bilgilerinin aylık karşılaştırmalarını yapacaktır.

3.7 Bir Oyuncu, şüpheli teröristler veya yaptırım uygulanan kişilerin listesinde görünüyorsa, Şirket Oyuncunun hesabını dondurmak veya kapatmak için derhal harekete geçecektir.

3.8 Bir Oyuncunun maddi veya kişisel bilgilerinden herhangi biri değişirse, Şirket doğrulama belgeleri talep edecektir.

Sürekli İşlem Özeni

4.1 Şirket, özellikle daha karmaşık, büyük veya kara para aklama veya terörün finansmanı ile ilgili olabilecek işlemler olmak üzere hesap etkinliğini yakından izleyecektir.

4.2 Olası kara para aklama veya terörün finansmanına işaret eden parametreler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • Görünür bir gerekçe olmaksızın yüksek riskli coğrafi konumlardan gelen işlemler.

  • Anında geri çekilmelerle takip edilen çok sayıda küçük gelen para transferi veya mevduat.

  • Belirli bir amaç olmaksızın açıklanamayan, tekrarlayan, alışılmadık derecede büyük veya örüntülü mevduat etkinliği.

4.3 Şirket, Oyunculardan nakit veya elektronik olmayan ödemeleri kabul etmeyecektir. Fonlar yalnızca onaylı kripto ödeme yöntemleri aracılığıyla alınabilir.

4.4 Kazançların veya geri ödemelerin ödemeleri, fonların kaynaklandığı aynı yola mümkün olduğunda geri aktarılacaktır.

4.5 Oyuncu hesapları arasındaki para transferleri yasaklanacaktır.

4.6 Şirket, Oyuncu hesaplarına ve hesaplarından ödemeleri işlemek ve kaydetmek için bir üçüncü tarafı kullanırsa, hizmet sağlayıcı bu hükümlere ve geçerli mevzuata uygun işlem izleme sistemlerine sahip olmalıdır.

4.7 Mali işlem kayıtları, veri koruma ve saklama gereksinimlerine uygun olarak tutulacaktır.