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AML / CFTポリシー

バージョン1.01 / 2025年7月26日

会社の方針

1.1 Satoshi Hero (satoshihero.com) （「当社」）は、マネーロンダリングおよびマネーロンダリングまたはテロもしくは犯罪活動の資金調達を促進するあらゆる活動を厳格に禁止し、積極的に防止します。当社は、適用されるマネーロンダリング防止およびテロ資金調達防止に関する法律ならびに国際的なベストプラクティスを遵守することを約束します。

1.2 マネーロンダリングは、犯罪手段を通じて得られた収益の真の出所を隠匿または偽装し、合法的なものに見せかけることを目的とした行為を含みます。

1.3 テロ資金調達は、犯罪行為による収益を必ずしも含まず、犯罪目的に使用される可能性がある資金の出所または使途を隠そうとする試みです。注目すべきは、合法的な資金源がテロ資金提供者を従来の犯罪組織から区別する点です。

1.4 マネーロンダラーとテロ資金提供者の動機は異なるものの、テロ活動の資金調達に使用される手法は、犯罪者が資金を洗浄するために使用するものと類似する場合があります。テロ攻撃の資金調達には大金を必要としない場合があり、関連する取引も複雑ではない場合があります。

ポリシーの目的

2.1 当社は、評判リスク、法的リスク、規制リスクなどのリスクを最小化し管理することを目的として、マネーロンダリングを防止しテロ資金調達と戦うために常に警戒を怠らないことを完全に約束します。また、重大犯罪を防止し、当社のシステムがそのような目的で悪用されないようにする社会的責任も認識しています。

2.2 当社は、マネーロンダリング防止およびテロ資金調達防止の取り組みに関連する国内外の動向を積極的に監視します。当社は、マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の犯罪活動の脅威から当社の組織、業務、評判を守ることに専念しています。

2.3 当社の方針、手続、内部統制は、業務に関する適用されるすべての法律、規則、指令、規制への準拠を確保するために設計されています。これらの方針は、その有効性を確保するために定期的に見直され、更新されます。

プレイヤー識別プログラム

3.1 当社は、当社のサービスを利用しようとするすべての個人（以下「プレイヤー」）の身元を確認するために合理的な手順を取ります。当社の利用規約で定義されているプレイヤーの登録プロセスには、ユーザーアカウントを開設する前に完了する必要があるデューデリジェンスプロセスが含まれます。

3.2 当社は、登録されたすべてのプレイヤーの安全なオンラインリストを維持し、情報および書類が適用されるデータ保護義務に従って保管されることを確保します。

3.3 アカウントを開設する際、当社は各プレイヤーから一定の最低限の識別情報を収集します。実際の最終受益者が不明である匿名アカウントまたは架空名のアカウントは受け付けられません。必要な情報には、少なくとも以下が含まれます：

  • プレイヤーの生年月日（プレイヤーが18歳以上であることを確認するもの）。

  • プレイヤーの姓名。

  • プレイヤーの居住地。

  • プレイヤーの有効なメールアドレス。

3.4 提供された情報について認識されたリスクまたは不確実性がある場合、または1回あたり3000 USDを超える支払い前、もしくはアカウントへの支払いが3000 USDを超える場合、当社はプレイヤーに検証書類の提出を求めます。これらの書類には、関連するデータ保護規制で許可される範囲で、以下を含めることができます：

  • 運転免許証；

  • 地方政府によって発行された身分証明書；

  • 渡航文書またはパスポート；

  • 住所証明（公共料金請求書）

3.5 当社は、文書証拠を以下のような他の手段で補完することができます：

  • 提供された情報を、報告機関、公開データベース、その他の信頼できる情報源から取得したデータと比較することにより、プレイヤーの身元を独立して検証する。

  • 金融機関とのリファレンス確認。

  • 財務諸表の取得。

3.6 関連するプレイヤーには、当社が身元を確認するために識別情報を求める可能性があることが通知されます。当社は、欧州連合またはFATFが提供するような、政府または国際機関が提供するテロ容疑者または制裁対象者のリストとプレイヤー識別情報を月次で比較します。

3.7 プレイヤーがテロ容疑者または制裁対象者のリストに表示される場合、当社はプレイヤーのアカウントを直ちに凍結または閉鎖する措置を取ります。

3.8 プレイヤーの重要なまたは個人的な情報が変更された場合、当社は検証書類を要求します。

継続的な取引デューデリジェンス

4.1 当社は、特により複雑な、大規模な、またはマネーロンダリングもしくはテロ資金調達に関連する可能性が高い取引について、アカウントの活動を綿密に監視します。

4.2 マネーロンダリングまたはテロ資金調達の可能性を示すパラメータには、以下が含まれますが、これらに限定されません：

  • 明らかな正当性のない高リスクの地理的場所からの取引。

  • 多数の小額の入金またはデポジットが直ちに引き出される。

  • 特定の目的のない、説明不能で、繰り返される、異常に大きい、またはパターン化されたデポジット活動。

4.3 当社は、プレイヤーから現金または非電子的な支払いを受け付けません。資金は、承認された暗号支払い方法を通じてのみ受け取ることができます。

4.4 賞金の支払いまたは返金は、可能な限り、資金の発生元と同じルートで返送されます。

4.5 プレイヤー間のアカウントの資金の振替は禁止されます。

4.6 当社が第三者を利用してプレイヤーのアカウントへの支払いおよびそこからの支払いを処理および記録する場合、サービスプロバイダーは、これらの規定および適用される法律に沿った取引監視システムを有していなければなりません。

4.7 金融取引の記録は、データ保護および保管要件に従って維持されます。